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Nuevos formatos para reporte de "Actividades vulnerables" o "Lavado de Dinero"

Este 24 de mayo de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó, en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la cual modificó los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen #ActividadesVulnerables, en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. #UIF #SAT #PrevencionLavadodeDinero #PLD #ActividadVulnerable #AntiLavado Incumplir con la ley puede de