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  • Carlos Odriozola

Nuevos formatos para reporte de "Actividades vulnerables" o "Lavado de Dinero"



Este 24 de mayo de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó, en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la cual modificó los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen #ActividadesVulnerables, en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. #UIF #SAT #PrevencionLavadodeDinero #PLD #ActividadVulnerable #AntiLavado


Incumplir con la ley puede derivar en responsabilidades civiles, administrativas y penales.


Quedamos a sus ordenes para cualquier aclaración o comentario.


MTRO. CARLOS E. ODRIOZOLA MARISCAL


El autor ha sido catedrático de postgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, es abogado y autor de diversos libros.


odriozola@odriozola.com.mx


www.odriozola.com.mx


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